توجه: لینک دانلود محصول بلافاصله پس از پرداخت توسط سیستم فعال و قابل دریافت می باشد.

کد نام فروشگاه پذیرنده نام محصول قیمت پیش فاکتور
1377 http://deriksaz.com تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 6800 تومان نمایش   چاپ
برای خرید باید ابتدا ایمیل خود را وارد نموده و مراحل بعدی خرید را انجام دهید
ایمیل : (ضروری)
شماره تلفن : (غیر ضروری)
بانک صادرکننده کارت شما :
پرداخت با همکاری : (امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد :

تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠
دسته: حقوق - اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ٣۵
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
سوالات تحقیق
١- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
٢- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
بر اساس ماده ۴ این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می‌توان به جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه‌قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می‌دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می‌شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت‌اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه‌تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می‌شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به ٢ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می‌شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش‌بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
  • فرمت : zip
  • حجم : 0.13مگابایت
  • شماره ثبت : 706

حق کپی رایت

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. «قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

پشتیبانی شما

در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی میتوانی از قسمت تماس با ما و یا شماره تلفن درج شده در سایت با ما در ارتباط باشید.

عنوان محصولتحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
توضیحات کوتاهموضوع این تحقیق بررسی پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.
نام بخش3
نام فایلpool-palermo.zip
کد فایل706
حجم فایل0.13مگابایت
قیمت محصول6800 تومان
×